Bà Trương Mỹ Lan buộc phải được giữ lại vi la cổ 700 tỷ đồng

Ngày 15/3, TAND TP HCM tiếp tục thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và tuyển một số người có quyền, trách nhiệm can hệ để khắc phục phần bổn phận dân sự trong vụ án.HĐXX thông tin đã xác định được chiêu một số bất động sản, tài sản có giá trị lớn do bà Lan và gia đình đưa vào khắc phục hậu quả của vụ án, trong đó có căn biệt thự cổ diện tích gần đây 3.000 m2 tại số 110-112 Võ Văn Tần, thị xã 3.

Bà Lan cho biết, trước đây mua căn vi la ở trung tâm Sài Gòn với giá 700 tỷ đồng, song đây là vi la cổ để bảo tồn nên đề xuất HĐXX không kê biên vì “ko mua bán được, mà phải bảo tàng”. “Xin trả lại cho con tôi và gia đình để cháu nó sữa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam”, bà Lan nói. Biệt thự cổ tại vị trí đẹp bậc nhất Sài Gòn, 3 mặt quay ra những đường Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Diệu, được bà Lan mua lại nhiều năm trước với giá 700 tỷ đồng.

Ảnh: Sơn Hòa Trong phiên tòa trước đó, bà Lan từng nói tới tới tòa nhà Capital Place tại Hà Nội, trị giá khoảng chiêu tậpt tỷ USD và con gái đang rao bán để nộp tiền giải quyết vụ án. Chủ tọa cho biết đã nhận được văn bản của con gái bị cáo là Chu Diệp Phấn, biểu thị đang có người trả 360 triệu USD chứ chẳng phải chiêu tậpt tỷ USD. Và tòa nhà này đang thế chấp vay của 4 nhà băng nước ngoài số tiền 230 triệu đô la Mỹ, nên sau khi bán sẽ trả nợ các ngân hàng, số tiền còn lại dùng để giải quyết hậu quả trong vụ án.

Bà Lan diễn tả: “Đã có người trả giá tòa nhà 400-500 triệu đô la…

“. Chủ tọa cắt lời: “Ai trả số tiền này, bị cáo đưa thông tin đây, hợp độngXX sẽ giúp cho bị cáo chứ chẳng phải cứ nói vậy là xong”.Đối với khách sạn Daewoo Hà Nội, bà Lan cho biết đây là tài sản của Công ty cổ phần Bông Sen, gia đình bị cáo có 73% cổ phần.

Con bà cũng bắt buộc bán khách sạn này để lấy tiền khắc phục.Cũng trong đơn gửi tòa, con gái bà Lan nói tới tuyển một công ty bảo hiểm có đối tác mua lại cổ phần của bà Lan với giá 40 triệu đô la – tương đương 920 tỷ đồng. Sau lúc bán, gia đình sẽ đưa tiền này vào giải quyết hậu quả.

Đối với tập đoàn nhà máy phân phối vacine trước đây bà Lan đầu cơ 315 tỷ đồng, con gái bà nói sẽ chuyển nhượng tất cả cho một đối tác với giá bằng giá trị đầu cơ ban sơ để thu hồi tiền.Sau phần thẩm vấn bà Lan, hợp độngXX hỏi đại diện ủy quyền của Công ty Gia Tuệ, Lâm Đồng. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, trước đây có giao kết chuyển nhượng 2 công trình ở Hồ Tuyền Lâm cho tuyển một doanh nghiệp của Vạn Thịnh Phát, với giá 960 tỷ đồng.

Thời điểm đó, phía công ty của Vạn Thịnh Phát mới trả 672 tỷ đồng. Nay, Công ty Gia Tuệ yêu cầu tòa xem xét hủy hợp đồng, hoàn trả lại số tiền nói trên cho phía bà Lan – tương đương với 6 bất động sản đã được kê biên. Tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai, Hà Nội.

Ảnh: Capital Place Bà Trương Mỹ Lan bị buộc tội trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022) đã sử dụng SCB như dụng cụ vốn đầu tư, đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.

000 tỷ đồng – chiếm 93% số tiền cho vay của nhà băng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan còn gần đây 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.

000 tỷ đồng nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Lan và tòng phạm gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nêu quan niệm trong phiên tòa chiều 14/3, đại diện SCB ko đồng ý với số tiền thiệt hại của vụ án như các cơ quan tố tụng xác định ở trên. SCB đề nghị và Lan và tòng phạm đền bù cho nhà băng tổng số tiền thiệt hại tính tới ngày 5/3 (xử sơ thẩm) là hơn 760.000 tỷ đồng (hơn 482.

000 nợ gốc, 277.830 tỷ đồng lãi) và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền.Ngoài ra, SCB cũng đề nghị 6 nội dung khác, trong đó có việc được toàn quyền điều hành tiêu dùng các tài sản là tang vật trong vụ án, 1.

166 mã tài sản bà Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát đang thế chấp tại SCB cho những khoản vay để đảm bảo cho việc xử lý nợ. Trong trường hợp ko tự ký hợp đồng được với người liên quan thì sẽ yêu cầu cơ quan thi hành án tương trợ..

.Quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan và chồng Chu Lập Cơ đã nhờ luật sư viết đơn kiến nghị gửi hợp độngXX, biểu hiện ngày nay còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nợ tiền. Các bị cáo có ước muốn để con gái Chu Duyệt Phấn đại diện gia đình đi thu hồi số tiền này để dùng giải quyết hậu quả của vụ án.

Bị cáo và trạng sư đề nghị HĐXX cho chuyển đơn tới con gái của bị cáo để có hạ tầng thông báo quan niệm của vợ chồng bà Lan cho các người có liên quan để thu hồi tiền.Những tài sản đã thu hồi, kê biênQuá trình thăm dò, Bộ Công an đã rà soát, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan và người liên quan; account, tài sản đứng tên các bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa nhằm đảm bảo giải quyết hậu quả vụ án.Ở nhóm ngân hàng, cơ quan dò xét đã thu giữ tổng cộng gần đây 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD.

Trong đó có 14,5 triệu đô la trước đó bà Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village, để nhận chuyển nhượng Công trình Greenhill Quy Nhơn do Việt khiến chủ đầu tư.Hồi tháng 10/2022, sau lúc được cơ quan thăm dò mời làm việc, Việt đã địa chỉ với người can hệ để giao nộp đông đảo số tiền đã nhận của bà Lan. Cụ thể là hơn 116 tỷ đồng (khoảng 4,8 triệu đô la) và 9,75 triệu đô la Mỹ.

Cảnh sát thu giữ190.000 đô la Mỹ của Trần Văn Hùng, nhân viên quét dọn, vệ sinh căn hộ của bà Lan tại tòa nhà Sherwood ở thị xã 3, TP HCM. Số tiền này nằm trong hộp giấy chứa tài liệu của bị can Chu Duyệt Phần (con gái bà Lan).

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã tình nguyện chuyển gần 415 tỷ đồng – tuyển một phần giá trị trong tổng số hơn 120 triệu cổ phần doanh nghiệp mà bà Lan đã ủy quyền những cá nhân nắm giữ.Nhà chức trách cũng phong tỏa gần đây 2.000 tỷ đồng, gần 8,5 triệu đô la Mỹ; ngăn chặn thương lượng đối với số dư gần đây 790 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

Kê biên tổng cộng 1.237 bất động sản can dự bà Lan, bao gồm hàng loạt tòa nhà ở thị xã 1, 3, 5..

.; kê biên 857 triệu cổ phần SCB, hơn 137 triệu cổ phần 5 doanh nghiệp của những pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan; chiêu tậpt du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô..

.Đối với nhóm hành vi Đưa đút lót, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức phận, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ và Thiếu bổn phận gây hậu quả nguy hiểm, cơ quan điều tra đã thu tổng cộng hơn 25 tỷ đồng và hơn 5,3 triệu USD; sổ tiết kiệm, nhiều sổ đỏ và các vật dụng khác.Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Cao Trí, cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản (trị giá hơn 266 tỷ đồng).

Gia đình bị can cũng tự nguyện nộp vào account tạm giữ của cơ quan khảo sát tổng cùng 1.001 tỷ đồng.Theo VnExpress