‘Trùm’ quản lý đường dây lừa đảo qua điện thoại bị bắt ở Thái Lan

Một trong các ông trùm của đường dây lừa đảo qua điện thoại người Trung Quốc bị bắt ở Thái Lan. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Hai nghi phạm, Yi Wanyou, 29 tuổi, và Li Weijia, 30 tuổi, bị bắt tại tuyển một ngôi nhà ở thị xã Chatuchak theo lệnh của Tòa án Hình sự, Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Kittharath Punpetch cho biết hấp ủ 13/2. Tại đây, cảnh sát cũng thu giữ hơn 400.

000 baht (khoảng 11.800 đô la Mỹ) tiền mặt, các mặt hàng xa xỉ trị giá 4 triệu baht (118.000 USD), chiêu tậpt chiếc ôtô Mercedes-Benz và năm chiếc điện thoại di động lưu giữ thông báo về các vụ lừa gạt.

Theo ông Kittharath, băng nhóm này đã sử dụng chiến thuật “đổ dầu vào lửa” để lôi kéo, sau đó lừa đảo các nạn nhân. Qua dò hỏi, cảnh sát phát hiện những kẻ lừa gạt tạo các trang Facebook mạo danh của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cộng nhiều đơn vị cảnh sát khác nhau và Văn phòng Chống rửa tiền (Amlo). Chúng mua người theo dõi để tạo uy tín cho những trang web rồi đổ tiền lăng xê trên mạng phố hội, hứa hẹn có thể theo dõi tài sản bị tịch thâu.

Những người phản hồi lăng xê được chuyển hướng đến chiêu một nhóm Line. Tại đó, họ được contact với các nghi phạm tự xưng là luật sư và chuyên gia khoa học – những người tạo ra các biểu đồ giao dịch tài chính có vẻ đáng tin cho thấy tiền tài nạn nhân bị chuyển tới những trang web đánh bạc.Lúc này, các kẻ lừa gạt sẽ đề nghị giúp những nạn nhân lấy lại tiền.

Đây chính là thời khắc hành vi lừa gạt thực sự bắt đầu.Ông Kittharath cho biết chiến thuật này ngày một càng đa dạng không chỉ ở Thái Lan mà còn ở các nước hàng xóm. Một trong những nạn nhân của băng nhóm đã khiếu nại đến đồn cảnh sát Huai Khwang, dẫn tới việc bắt giữ Yi và Li.

Cả hai ban đầu bị kết tội sản xuất bất hợp pháp tài khoản nhà băng và số điện thoại để bán. Tuy nhiên, họ đã phủ nhận kết tội này, theo ông Kittharath. Ngoài bắt người, cảnh sát Thái Lan còn thu giữ nhiều hiện vật và tài sản giá trị từ những nghi phạm.

Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Ngoài ra, cảnh sát phòng chống phạm nhân mạng Thái Lan cũng bắt giữ chiêu tậpt người đàn ông 23 tuổi khiến việc cho một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại có hội sở tại Campuchia, đã lừa 151 nạn nhân với số tiền khoảng 800 triệu baht (tương đương 23,7 triệu USD).Nghi phạm, chỉ được xác định là Anuwat, khai với cảnh sát rằng anh ta được thuê khiến cho quản trị viên của tuyển một trang web đánh bạc có trụ sở tại Poipet, Campuchia vào năm 2023. Tuy nhiên, lúc đến đó, anh ta được cắt cử vào chiêu tậpt trọng điểm lừa đảo qua điện thoại do các tay thị trấn hội đen Thái Lan và Trung Quốc quản lý, theo Trung tướng Trairong Phiwphan, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB).

Cảnh sát cho biết vụ lừa gạt có ba thời kỳ: chiêu tậpt thành viên sẽ gọi cho nạn nhân tiềm năng để lấy lòng tin, sau đó chuyển họ tới đường dây thứ hai, nơi chiêu một người khác sẽ đóng vai cảnh sát để kiến lập uy tín và cuối cùng là người thứ ba, trả lời cho nạn nhân cách chuyển tiền.Anuwat xử lý đường dây thứ hai và kiếm được ít ra 100.000 baht (gần đây 3.

000 đô la) mỗi tháng.Tùng Anh (Theo Bangkok Post)