Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên xử chung thân

Chiều 17/10, TAND TP HCM tiếp diễn công bố bản án đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, và 33 bị cáo về các sai phạm trong công đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.Theo hợp độngXX, bị cáo Lan với vai trò Chủ tịch hợp độngQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có quyền quyết định cao nhất, chi phườngi mọi hoạt động; là người đưa ra chủ trương, phân công cho những bị cáo khác thực hành các hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.

824 bị hại. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo cắt đứt dòng tiền để bưng bít nguồn gốc số tiền hơn 415.000 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội mà có.

Từ đó, HĐXX đồng ý với quan điểm của VKS, xác định bà Trương Mỹ Lan phải chịu phận sự cao nhất trong vụ án, tuyên án mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;12 năm cầm tù Rửa tiền và 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên thuỳ. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu án chung thân.Ở công đoạn chiêu tậpt vụ án, hồi tháng 4, bà Lan bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án tử hình về 3 tội Đưa đút lót; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tài chính và Tham ô tài sản.

Bản án này chưa có hiệu lực luật pháp do bà Lan và các bị cáo đã kháng cáo. Đến nay , tòa phúc thẩm chưa ấn định ngày xét xử. Bà Trương Mỹ Lan tại tòa hấp ủ nay.

Ảnh: Quỳnh Trần Với trai đồng phạm ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Huệ Vân bị phạt 5 năm tù.Đồng phạm với bà Lan ở cả 3 tội danh, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu tổng giám đốc SCB) lĩnh 23 năm tù.Đối với Võ Tấn Hoàng Văn, hợp độngXX cho rằng bị cáo có vai trò chỉ đạo mạng lưới điều hành, giúp sức hăng hái cho bà Lan trong việc cướp đoạt tiền tài các bị hại.

Bị cáo còn lợi dụng nghiệp vụ nhà băng để chỉ đạo, giúp sức bà Lan trong việc chuyển tiền qua biên thuỳ.Từ đó, tòa tuyên xử ông Văn 17 năm tù về tội Lừa đảo cướp đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên thuỳ. Trương Huệ Vân (giữa) và các bị cáo có vai trò thứ yếu trong vụ án, chiều 17/10.

Ảnh: Quỳnh Trần Trước đó, trong hơn 3 giờ khiến việc buổi sáng, HĐXX cho rằng những tài liệu chứng cớ trong giấy tờ và lời khai của những bị cáo có đủ cơ sở vật chất xác định bà Lan và đồng phạm đã thực hiện loạt hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) chuẩn y việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.

747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên cương (4,5 tỷ đô la Mỹ – tương đương 106.730 tỷ đồng). “VKS truy tố những bị cáo về các tội danh tương ứng là có căn cứ, đúng luật pháp, ko oan sai”, bản án nêu.

Ở hành vi Lừa đảo cướp đoạt tài sản, tòa xác định bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SBC, bị cáo đã họp với các lãnh đạo then chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu chuẩn y 4 đơn vị thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký giao kèo mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty cổ phần đầu tư Sai Gon Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp lệ tư cách trái chủ sơ cấp.Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cộng tuyển một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.

869 tỷ đồng cho những trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 đơn vị phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau khi hợp pháp hóa nhân cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và tòng phạm hoàn thành việc tạo dựng 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

HĐXX xác định, giai đoạn phát hành trái phiếu có sự tham dự của nhiều cá nhân thuộc Vạn Thịnh Phát và SCB phối hợp khai triển. Sau đó, SCB có hàng loạt hoạt động dụ dỗ người dùng trái phiếu (phần nhiều là người gửi tiền ở SCB). Các bị cáo tiêu dùng mánh lới gian dối từ việc lựa chọn các đơn vị phát hành, các doanh nghiệp mua sơ cấp đến việc xử lý dòng tiền khống và dẫn dụ khách hàng mua trái phiếu.

Như vậy, tội phạm hoàn thành từ thời khắc tiền tài bị hại đã chuyển vào SCB.Sau khi chiếm đoạt, những bị cáo đã thực hành tiếp nhiều mánh khoé gian dối để rút tiền mặt, che giấu dòng tiền tiêu dùng vào nhiều mục đích không đúng với phương án phát hành. Các bị cáo đã vun đắp một quy trình từ việc lựa chọn doanh nghiệp phát hành, ký những hiệp đồng khống, chạy dòng tiền khống, bán cho các công ty sơ cấp, phân thị trấni cho hàng trăm ngàn người dân.

Quy trình này diễn tả tinh thần cướp đoạt có từ trước khi thực hành hành vi.Đối với tội Rửa tiền, tòa xác định, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che đậy nguồn gốc và hợp lệ số tiền hơn 415.000 tỷ tư túi của SCB (ở quá trình tuyển một vụ án), đã chỉ đạo những tuỳ thuộc thực hành nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi account.

Hành vi này nhằm tránh việc những cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của những trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và tòng phạm đã thực hành hành vi Rửa tiền tổng cùng 445.

747 tỷ đồng. Các bị cáo trước giờ tuyên án, ngày 17/10. Ảnh: Quỳnh Trần Với một số bị cáo khác là đồng phạm của bà Lan, tòa xét tuyển một nhữngh đại quát, xác định các bị cáo đã giúp bà Lan chuyển chiêu một số tiền đặc biệt lớn rút từ SCB để sử dụng vào các mục đích khác nhau trong bối cảnh ngân hàng đang gặp khó khăn.

Do đó, những bị cáo có cơ sở để biết nguồn tiền là do bà Lan “thực hành những hành vi phạm tội mà có” dựa trên cảnh ngộ thực tiễn khách quan. Vì vậy không có căn cứ hài lòng ý kiến của các trạng sư và bị cáo.Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022) đã có 21 doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái chỉ tiêu với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ.

21 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 đàm phán (tổng cùng hơn 3 tỷ đô la). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.Quá trình xét xử, bà Lan ko kêu oan, nhiều lần nhắc lại ý kiến “tôn trọng nội dung VKS truy tố.

Song, bà cho rằng chẳng hề là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu, ko chiếm đoạt tiền tài những trái chủ. Tuy nhiên, bà cam đoan dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi hoàn cho 35.824 trái chủ.

Ở quá trình chiêu tậpt đại án, bà Trương Mỹ Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần đây 1.

300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử sơ thẩm, đã có chiêu tậpt số khoản vay được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi hoàn hơn 673.

800 tỷ đồng.Theo VnExpress