TAND TP HCM dự kiến xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát trong gần 2 tháng
Phiên xử do Chánh tòa Hình sự, thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ toạ. Đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại phiên xử gồm 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP HCM. Theo cáo trạng, VKSND Tối cao truy tố Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo khác về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nội dung cáo trạng thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ gần tuyệt đối số lượng cổ phần của Ngân hàng SCB (từ 85-91,5phần trăm cổ phần).Từ đó, bị can này thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.Bị can Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Từ đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm với những vị trí, vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Trong đó, nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, lên tới 304.000 tỉ đồng.
TAND TP HCM cho biết vụ án này có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn, với khoảng 1 triệu bút lục.TAND TP HCM dự kiến phiên xét xử có hàng trăm luật sư tham dự bào chữa cho 86 bị can cùng nhiều cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.
Để chuẩn bị cho phiên tòa, TADN TP HCM đã bố trí 1 phòng riêng để đựng hồ sơ vụ án cũng như tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu. Phòng tư liệu này được lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát.
