TP HCM lắp camera bảo kê 6 tấn tài liệu vụ án Trương Mỹ Lan

Ngày 10/1, Chánh văn phòng TAND TP HCM Phạm Ngọc Duy cho biết tòa đã thụ lý vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và đồng phạm về buộc tội cướp đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và những hành vi can dự.Hồ sơ tài liệu vụ án này đặc biệt lớn, khoảng 6 tấn, gồm gần đây 2.

500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng với khoảng chiêu tậpt triệu bút lục, được sắp xếp tại phòng riêng giúp cho những trạng sư sao chụp, nghiên cứu. Để đảm bảo an toàn, tòa phải lắp đặt hệ thống PCCC, gắn nhiều camera an ninh.Tòa đã cắt cử thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự) làm cho chủ tọa phiên tòa và sẽ đưa ra xét xử sau Tết Nguyên đán.

Để dùng cho phiên xử, tòa cũng lên kế hoạch chuẩn bị về nhân sự và công việc an ninh.Bà Trương Mỹ Lan bị VKSND Tối cao truy tố về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm chỉ tiêu về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.85 bị can còn lại gồm 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; chiêu một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.

Họ bị truy tố về chiêu tậpt trong các tội: Tham ô tài sản, Nhận đút lót, Lợi dụng chức phận quyền hạn trong lúc thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nguy hiểm và Vi phạm chỉ tiêu về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số đó là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.VKSND Tối cao xác định, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để thống nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lợi dụng hoạt động của nhà băng để huy động vốn phục vụ buôn bán cá nhân.

Bà Lan sử dụng SCB như một doanh nghiệp nguồn vốn để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.Với việc chiếm hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cộng cán bộ cốt lõi ở Vạn Thịnh Phát rút tiền tài SBC bằng hình thức lập những giấy má vay khống, có lúc chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện giấy tờ sau.Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan hơn 2.

500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93phần trăm số tiền cho vay của nhà băng, 7phần trăm còn lại là nhóm quý khách thông thường.

Đến năm 2022, nhóm của bà Lan còn gần đây 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.

000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm ko có khả năng thu hồi.Nhà chức trách xác định, để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phép, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các đơn vị ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Cáo trạng xác định, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 giấy tờ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ; gây thiệt hại gần 130.

000 tỷ đồng bạc lãi phát sinh. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.

Đặc biệt, để bưng bít thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thủ túc mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị kết tội chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra, gigiết hại của Ngân hàng Nhà nước, 5,2 triệu USD. Bà Nhàn bị truy tố về tội Nhận hối lộ; 10 người khác bị truy tố tội Lợi dụng chức phận, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo VnExpress